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The advantages of the online version

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Eine Erklärung zur Risikobereitschaft bei Finanzkriminalität beschreibt:

A) der Zweck des Compliance-Programms einer Organisation zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
B) Wie eine Organisation ihre wichtigsten Risiko- und Leistungsindikatoren bestimmt.
C) Wie eine Organisation ihren risikobasierten Ansatz definiert.
D) das Ausmaß und die Art des Risikos, das die Organisation bereit ist einzugehen, um ihre Ziele zu erreichen

2. Welche Rolle spielt der Vorstand gemäß den Leitlinien des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zu den Grundsätzen der Corporate Governance für Banken bei der Aufsicht und Governance eines Instituts im Bereich der Geldwäschebekämpfung?

A) Der Vorstand sollte für die Überwachung des Compliance-Risikomanagements der Bank verantwortlich sein, jedoch nicht an der Ausarbeitung einer Compliance-Richtlinie beteiligt sein, in der die Prozesse erläutert werden, mit denen Compliance-Risiken im gesamten Unternehmen identifiziert und gemanagt werden sollen.
B) Die Compliance-Funktion sollte dem CEO direkt über die Einhaltung der geltenden Gesetze, Regeln und Standards durch die Bank Bericht erstatten und den Vorstand nur bei Bedarf über die Bemühungen der Bank zur Bewältigung des Compliance-Risikos informieren.
C) Die Compliance-Funktion muss über ausreichende Autorität, Ansehen, Unabhängigkeit und Ressourcen verfügen, um eigenständig wirksam sein zu können und sollte keinen Zugriff auf den Vorstand haben.
D) Der Vorstand sollte eine Compliance-Funktion einrichten und die Richtlinien der Bank zur Ermittlung, Bewertung, Überwachung, Meldung und Beratung hinsichtlich Compliance-Risiken genehmigen.

3. Welches der folgenden Geschäfte stellt das höchste Geldwäscherisiko eines Gelddienstleistungsunternehmens (MSB) dar?

A) Einige MSBs verarbeiten kleine Überweisungen im Namen von im Ausland ansässigen Arbeitnehmern, die Geld nach Hause schicken.
B) Einige MSBs erlauben regelmäßige und häufige Transaktionen mit denselben Familienmitgliedern, die in einem anderen Land leben
C) Einige MSBs verarbeiten große, individuelle Bargeldtransaktionen im Auftrag von Kunden.
D) Einige MSBs bieten Privatkunden Wechselstubendienste an, nachdem sie einen Due-Diligence-Prozess abgeschlossen haben.

4. Welche betriebliche Situation könnte darauf hinweisen, dass bei oder über ein Einlagen entgegennehmendes Finanzinstitut Geldwäsche stattfindet?

A) Die Institution hat eine zunehmende Nutzung ihrer digitalen Produkte und Dienste beobachtet.
B) Das Institut führt ein fortlaufend nummeriertes Protokoll der von ihm verkauften Geldinstrumente.
C) Das Institut hat eine Verkürzung der Abwicklungszeit bei den Transaktionsdiensten festgestellt, die die schnelle Bewegung oder Überweisung von Geldern unterstützen.
D) Das Institut hat eine steigende Kundennachfrage nach Banknoten mit hohem Nennwert beobachtet.

5. Eine angemessene Unternehmensrichtlinie ist: (Wählen Sie zwei aus.)

A) von den Kunden und Dritten genehmigt
B) aktuell und spiegelt alle relevanten regulatorischen Entwicklungen wider
C) vom Vorstand und den Aufsichtsbehörden genehmigt
D) klar kommuniziert und vom Personal verstanden

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