Trial version for free

If you are not certain whether the CAMS7 Korean prep guide from our company is suitable for you or not, so you are hesitate to buy and use our study materials. Do not worry, in order to help you solve your problem and let you have a good understanding of our CAMS7 Korean study practice materials, the experts and professors from our company have designed the trial version for all people. You can have a try of using the CAMS7 Korean prep guide from our company before you purchase it. We believe that the trial version provided by our company will help you know about our study materials well and make the good choice for yourself. More importantly, the trial version of the CAMS7 Korean exam questions from our company is free for all people. We believe that the trial version will help you a lot.

Save a lot of installation troubles

In order to provide a convenient study method for all people, our company has designed the online engine of the CAMS7 Korean study practice materials. The online engine is very convenient and suitable for all people to study, and you do not need to download and install any APP. We believe that the CAMS7 Korean exam questions from our company will help all customers save a lot of installation troubles. You just need to have a browser on your device you can use our study materials. We can promise that the CAMS7 Korean prep guide from our company will help you prepare for your exam well. If you decide to buy and use the study materials from our company, it means that you are not far from success.

If you want to pass exam and get the related certification in the shortest time, the CAMS7 Korean study practice materials from our company will be your best choice. Although there are a lot of same study materials in the market, we still can confidently tell you that our CAMS7 Korean exam questions are most excellent in all aspects. With our experts and professors' hard work and persistent efforts, the CAMS7 Korean prep guide from our company have won the customers' strong support in the past years. A growing number of people start to choose our CAMS7 Korean study materials as their first study tool. It is obvious that the sales volume of our study materials is increasing every year.

DOWNLOAD DEMO

The advantages of the online version

The experts and professors of our company have designed the three different versions of the CAMS7 Korean prep guide, including the PDF version, the online version and the software version. Now we are going to introduce the online version for you. There are a lot of advantages about the online version of the CAMS7 Korean exam questions from our company. For instance, the online version can support any electronic equipment and it is not limited to all electronic equipment. More importantly, the online version of CAMS7 Korean study practice materials from our company can run in an off-line state, it means that if you choose the online version, you can use the CAMS7 Korean exam questions when you are in an off-line state. In a word, there are many advantages about the online version of the CAMS7 Korean prep guide from our company.

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 외국자산통제국(OFAC) 규정을 항상 준수해야 하는 사람은 누구입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 미국 법인 및 해외 지사
B) 위치에 관계없이 미국 영주권자
C) 위치에 관계없이 미국산 상품을 판매하는 상인
D) 위치에 관계없이 USD로 계좌를 제공하는 비미국 금융 기관
E) 위치에 관계없이 미국 시민

2. 스페인 마드리드에 본사를 두고 미국 뉴욕시에 지사를 둔 한 국제 은행이 있습니다. 마드리드 지점은 뉴욕 지점 고객으로부터 발생한 거래를 조사하고 있으며, 뉴욕 지점에 해당 개인에 대한 추가 정보를 제공해 줄 수 있는지 문의합니다. 추가 조사 결과, 뉴욕 지점은 전년도에 해당 개인에 대한 의심거래보고서(SAR)를 제출한 것으로 확인되었습니다.
요청된 정보를 공유하기 전에 고려해야 할 요소는 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 은행은 관할권의 개인정보 보호 요구 사항과 자체 정책 및 절차를 고려하여 어떤 정보를 공유할지 결정해야 합니다.
B) 은행은 이를 금융범죄수사망(FinCEN)에 보고하고, 정보를 공유하기 전에 공식적인 지침을 받아야 합니다.
C) 해당 정보는 필요한 사람에게만 공유되어야 합니다.
D) 외국 은행은 국경을 넘나드는 모든 정보를 공유하기 위해서는 항상 해당 국가의 금융범죄 방지 기관에 승인을 요청해야 합니다.

3. 금융 기관이 고객과 관련하여 대배심 소환장을 받았을 때 어떤 조치를 취해야 합니까?

A) 해당 기관의 지정된 법률 고문에게 소환장을 검토하게 하세요.
B) 집행 기관의 구두 요청에 따라 고객의 계좌를 계속 열어 둡니다.
C) 서류 제출 전 조사 대상 고객에게 알림
D) 고객의 서류를 사본으로 만들어 원본을 집행기관에 제출합니다.

4. 여러 관할권에 걸쳐 AFC 및 제재 준수를 관리할 때 글로벌 조직이 고려해야 할 주요 사항은 무엇입니까?

A) 전 세계적으로 가장 영향력이 큰 미국 규정을 준수하기 위해 그룹 정책 및 절차를 우선시합니다.
B) 현지 규정에 적응할 필요 없이 일관성을 보장하기 위해 글로벌 AFC 및 제재 정책 적용
C) 각 국가의 특정 AML 및 제재 규정을 준수하도록 그룹 정책을 보장합니다.
D) 현지 법률을 준수할 필요가 없기 때문에 UN과 같은 국제기구에만 의존하여 제재 준수를 보장합니다.

5. 은행의 자금세탁방지(AML) 조사관이 한 고객이 갑자기 규제가 미흡한 관할 지역의 가상화폐 서비스 제공업체로 자금을 이체하기 시작한 것을 발견했습니다. 조사관은 무엇을 가장 먼저 고려해야 할까요?

A) 해당 활동이 고객 프로필과 일치하는지 여부
B) 주말에 송금이 이루어지는지 여부
C) 고객이 종이 명세서를 요청했는지 여부
D) 고객이 모바일 뱅킹을 선호하는지 여부

Solutions: