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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

信託会社サービスプロバイダー (TCSP) は次の方法でマネーロンダリングのリスクに対処する必要があります。(3 つ選択してください。)

A. 顧客指示が別の管轄区域にある別のTCSPを通じて提供される場合に、どのような追加の安全対策が必要になるかを検討する
B. クライアントの取引を処理する際に二重管理と品質保証の実践を確立する
C. 法人の目的、管理者および最終的な実質的所有者の身元を理解するために、顧客から情報を収集し記録する
D. 顧客にAMLリスク自己評価を完了し、管轄の金融情報ユニット(FIU)に提出することを要求する
E. 内部統制を評価するためにクライアントのオンサイト評価を実施する
F. TCSPがクライアントの登録役員として行動する根拠を文書化し、その関与の記録を保持する手順を確立する

Question 2

定期的な顧客デューデリジェンス (CDD) の更新頻度を決定する際に、企業はまず次の点を考慮する必要があります。

A. プロセスの自動化レベル
B. 実装コスト
C. 顧客のリスクプロファイル
D. 定期的な更新の実装に伴う運用上の負担

Question 3

次の法律または規制のうち、AML/CFT プログラムの適用に影響を与え、金融機関に複数のコンプライアンス要件のバランスを取ることを要求するものはどれですか。

A. 消費者保護法は、顧客の苦情や紛争を処理する際に AML/CFT 要件と交差する可能性があり、金融​​機関がコンプライアンス プログラムを実装する方法に影響を及ぼす可能性があります。
B. AML/CFT法は金融機関にとって主な焦点であり、データプライバシーや消費者保護などの他の規制は、コンプライアンス義務に間接的にしか影響を与えない可能性がある。
C. データプライバシー法では顧客情報の共有が制限される一方、金融包摂イニシアチブでは金融機関に対し、脆弱な層を排除する可能性のある過度のリスク軽減を避けるよう求めています。
D. 環境、社会、ガバナンス（ESG）フレームワークは、Flのリスク管理戦略に影響を与える可能性がありますが、一般的には、AML/CFTコンプライアンスのコア要件とは別のものと考えられています。

Question 4

マネーロンダリングのリスクが最も低いと考えられる保険商品はどれですか?

A. 現金担保商品
B. 団体保険商品
C. 終身保険
D. 年金契約

Question 5

貿易金融の顧客は、市場価格を大幅に上回る価格で商品を繰り返し輸入している。
これはどの類型を示している可能性があるか？

A. スマーフィング
B. サイバー恐喝
C. 住宅ローン詐欺
D. 貿易を利用した資金洗浄

Solutions: